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兆丰银案延烧 蔡友才以「个人因素」闪辞国泰金董事

2019-09-16 访问量:341 分类:投资报告 作者:

兆丰银案延烧 蔡友才以「个人因素」闪辞国泰金董事

兆丰银案延烧 蔡友才以「个人因素」闪辞国泰金董事
兆丰金控暨兆丰银行董事长蔡友才。(图/记者颜真真摄,2015.6.16)

兆丰金控旗下兆丰银行纽约分行因防制洗钱法令遵循缺失,遭美国纽约州金融服务署(NYDFS)重罚1.8亿美元,不过,由于前董事长蔡友才在3月突然闪辞,引发外界质疑其请辞动机,金管会不排除找蔡友才说明,更有立委提出告发,检调也到兆丰总部进行搜索。由于蔡友才目前担任国泰金控董事,其适格性也受质疑,国泰金23日下午则发布重讯公告,董事佳谊实业(股)公司代表人蔡友才因「个人因素」请辞。

兆丰银行遭美国处以1.8亿美元、折合新台币约57亿元的天价罚金,震惊金融圈,行政院长林全要求彻查,并成立跨部专案小组,而金管会22日随邀集财政部、法务部及中央银行组成「兆丰银行遭美裁罚案跨部会因应专案小组」,要釐清整个裁罚案件的事实,并追究兆丰银行相关人员的可能责任。

虽然兆丰银指称因防制洗钱法令遵循认知不同而遭裁罚,不过,市场质疑兆丰银可能涉及洗钱个案,金管会虽表示从美国23页合意处罚令中,并没有看到指名银行有涉及任何洗钱个案,况且有无洗钱调查属于检察官的职责,要由检调来调查。

不过,民进党立委蔡易余指控蔡友才涉及《洗钱防制法》、背信等罪,到北检按铃告发,台北地检署已正式分案,并将蔡友才列为「他」字案被告,23日台北地检署更兵分三路,率队前往兆丰银总行、财政部及金管会调阅资料,全案朝违反《洗钱防制法》、《银行法》及《金融控股公司法》侦办。

对于蔡友才有无责任疏失?金管会强调,如果有必要,不排除请他来说明,当然,如果兆丰银内部有人误判情势,导致遭美重罚,也会追究相关人员的可能责任,即便是蔡友才,若有这样的事实,也会究责。

对于外界质疑,蔡友才接受媒体採访时则强调,绝对没有涉及政治、外交等洗钱问题,只是单纯误判,当初若能早点承诺疏失错误就好了。不过,在兆丰银裁罚案持续延烧之下,蔡友才担任国泰金董事的适格性也受到质疑,据了解,蔡友才出任国泰金董事任期是从今年6月8日至2019年6月7日,不过,国泰金23日发布重讯公告,董事佳谊实业(股)公司代表人蔡友才因「个人因素」请辞。

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